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昆山知名刑辩律师友情提示:投资理财谨防上当

作者: 昆山金牌律师孙磊 来源: www.ksslls.com 日期:2020-5-11 10:02:33人气:135

  最近投资理财被骗新闻频发,昆山刑事律师最近又看到这样的新闻:武汉市民袁先生投资“股指期货”,4年累计亏损1600万元。他百思不得其解,直到一位专业人士告诉他,这个交易平台很可能是假的,他才意识到自己可能被骗了。今年1月,袁先生报警了,然而,真相让他崩溃……在此,昆山刑事律师再次友情提示:投资理财谨防上当!

  【新闻内容】

  在“股评老师”的指导下,4年亏1600万,武汉市民袁先生说,2015年7月,他在QQ上偶然加了一个网名为“盛夏”的女网友。对方说自己投资股指期货赚了不少钱,推荐他下载“星空联盟”和“博弈大师”APP试着玩玩,并把他拉到一个名为“天狼战队”的QQ群里。

  袁先生看到,QQ群里有专业的股评老师进行指导,还有其他投资者每天晒出不菲的收益。见到赚钱如此简单,袁先生动了心,按照“盛夏”的提示开通了账户,购买了几只收益不错的期货。

  在接下来的几年内,袁先生偶有小赚,但更多时候都处于亏损状态。每当他想“割肉”时,股评老师和群里的投资客就劝他加大投入,追赶即将到来的行情。到了2018年底,袁先生在交易平台上的亏损达到惊人的1600万元。


  没挂招牌的公司实为骗子窝

  一次,袁先生向一名在证券公司工作的朋友说起此事,这名专业人士告诉他,“星空联盟”和“博弈大师”两款APP在中国大陆并未获得市场准入,他极有可能遭到了诈骗。随后,袁先生向武昌警方报案。案值如此巨大,武昌警方迅速开展调查。民警发现,袁先生下载的“星空联盟”和“博弈大师”均为境外同名投资软件的翻版,界面虽然一模一样,但是后台却掌握在私人手里。

  而引袁先生入套的“盛夏”,真实身份是安徽全椒人李某,28岁,她供职的公司名叫财富联盟,位于昆山市浦东区的一个写字楼内。办案民警赶往昆山调查,但该公司早已人去楼空。2月18日,武昌区公安分局刑侦大队副大队长陈胜强等7名精干警力再赴昆山,在当地警方的配合下进行全面暗访摸排。

  民警发现,一个名为虬威的电子商务公司与财富联盟公司来往密切,这家公司的办公场所位于昆山市奉贤区的一栋写字楼内。民警前往暗访,在7楼发现一家公司租用了480平米的办公室,内有30余人正在办公,外面却没悬挂任何招牌。在通过各种方法进行佐证后,陈胜强认定,这里正是他们寻找的虬威电子商务公司。

  在一个月里,陈胜强和同事们逐渐摸清了这个团伙的组织结构。这伙人表面上对外宣称叫财富联盟,但暗地里却以虬威公司的名义在活动。公司的法定代表人是一名叫艾某的女性,实际控制人却是她的丈夫严某。平时,严某基本不到公司来,而是躲在位于闵行区的家中遥控指挥,公司的财务部则在浦东区的另一栋写字楼中。

 
  QQ群里除受害人外全是骗子

  收到昆山工作组发回的情报后,武昌区公安分局成立了以副局长张冰带队的专案组,开始紧锣密鼓地部署抓捕行动。3月17日,70余名民警乘坐高铁赶到了昆山,分组前往奉贤区、浦东区、闵行区的三处行动点待命。3月18日上午10时,张冰下达行动指令,三处行动点的民警立即收网。在闵行区某小区内,民警控制了严某和艾某夫妇;在浦东区,民警控制了财务部的9人;在奉贤区的虬威公司,38人同时落网。在抓捕现场,民警搜出了大量作案用的手机、电脑、U盘、话术本等物证,装满了40多个整理箱。同时,帮公司设计维护平台的两名嫌疑人也在湖南落网。3月19日,民警押解51名嫌疑人,分乘两辆大巴车从昆山回武汉。

  据主犯严某供述,该公司的平台最初是他本人负责搭建的,可以构造虚假交易,任意操纵涨跌。他还雇佣了几十名手下当托引客户入套,那个“天狼战队”QQ群里其实只有袁先生一人是真正的客户,其余的三四十人全是严某手下冒充的。目前,严某等51人已全部被依法刑事拘留,其公司名下的涉案资金已全部冻结,案件仍在进一步审查中。

  昆山刑事律师再次提醒:被人拉入一些拍卖群、炒股群或者投资理财群的时候特别要留心,眼见未必真实。所谓的火爆,很有可能是不法分子按剧本演出来的假象!擦亮眼睛看清骗子的套路,别上当了

  1)被拉入群,群里每天都会有人上课。

  2)团伙其他成员会在群里、直播间里伪装成普通客户,通过点赞、发送虚假盈利截图等手段,使受害人进一步相信跟着讲师投资可以快速得到高额回报。为取得受害者信任,有的团伙刚开始会故意让受害者小额赚钱。昆山刑事律师划重点:比如说一个小微信群里面有40个人,可能受害人只有3、4个,剩下的人全部都是托儿,有的充当傻白甜,有的充当激进的投资者,有的充当保守的投资者,分工明确。

  3)一旦受害人上钩,嫌疑人就会诱骗其到指定交易平台投资交易。只要资金一到账,钱就会被转入该团伙办理的第三方支付平台内,然后进入诈骗分子的腰包。投资理财,不要被那些社交平台上所谓高回报的贵金属投资、“妖股”推荐之类的说辞所迷惑。以为能赚取更多回报时,可能已经成了那些骗子的狩猎目标。投资理财需谨慎,选择正规投资渠道和平台十分重要,千万别被群里的那些“大拿”忽悠,一旦您购买了这些虚假的理财产品将血本无归。细思极恐!


— 客户评价 —

昆山金牌律师孙磊资深律师,各领域均有沪昆山资深法律专家,专办疑难案件。

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    委托人评价:我今天上午收到了法院的判决书,李律师真心谢谢你们,谢谢你们的律师团队帮我一审就离了,我可以重新开始,感谢你们!
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    委托人评价:去年一审离婚的时候也委托了一个律师没判离,男方也好赌欠下几十万债务,也幸好找到您我才能脱身,不然下辈子都被毁了,您真的是一位好律师。
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    委托人评价:起初您说宝宝一定归我,我还是半信半疑的,但最后还是选择相信了您,毕竟对比其他律所还是感觉您专业一些,谢谢您帮我争取了宝宝的抚养权。
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    委托人评价:律师真心谢谢你们,谢谢你们的律师团队帮我一审就结束了这段婚姻,为我解决这么大的困难,以后再也不用面对那样的恶魔了,可以拿到大部分财产带着我的小孩重新生活了,更值得庆幸的是您帮我争取了小孩的抚养权。不然我都不能活下去了,感谢你们!
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    委托人评价:特别让我感觉到温暖的是蒋律师帮我向法院申请了延迟交诉讼费,财产都在法院冻结了,不然让我面对上千万的财产,也没办法。谢谢你们!
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    委托人评价:十年的夫妻,如果不是委托了您代理这个案子,我现在都还被他傻傻的骗着,从来不过问他的存款,财产..结果钱最后都给他养小三了,真心谢谢你们把那些钱拿回来,不然离婚了我没工作也没收入都不知道怎么照顾两个小孩

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