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昆山知名刑辩律师友情提示：投资理财谨防上当

作者： 昆山金牌律师孙磊 来源： www.ksslls.com 日期：2020-5-11 10:02:33人气：946

　　最近投资理财被骗新闻频发，昆山刑事律师最近又看到这样的新闻：武汉市民袁先生投资“股指期货”，4年累计亏损1600万元。他百思不得其解，直到一位专业人士告诉他，这个交易平台很可能是假的，他才意识到自己可能被骗了。今年1月，袁先生报警了，然而，真相让他崩溃……在此，昆山刑事律师再次友情提示：投资理财谨防上当！

　　【新闻内容】

　　在“股评老师”的指导下，4年亏1600万，武汉市民袁先生说，2015年7月，他在QQ上偶然加了一个网名为“盛夏”的女网友。对方说自己投资股指期货赚了不少钱，推荐他下载“星空联盟”和“博弈大师”APP试着玩玩，并把他拉到一个名为“天狼战队”的QQ群里。

　　袁先生看到，QQ群里有专业的股评老师进行指导，还有其他投资者每天晒出不菲的收益。见到赚钱如此简单，袁先生动了心，按照“盛夏”的提示开通了账户，购买了几只收益不错的期货。

　　在接下来的几年内，袁先生偶有小赚，但更多时候都处于亏损状态。每当他想“割肉”时，股评老师和群里的投资客就劝他加大投入，追赶即将到来的行情。到了2018年底，袁先生在交易平台上的亏损达到惊人的1600万元。


　　没挂招牌的公司实为骗子窝

　　一次，袁先生向一名在证券公司工作的朋友说起此事，这名专业人士告诉他，“星空联盟”和“博弈大师”两款APP在中国大陆并未获得市场准入，他极有可能遭到了诈骗。随后，袁先生向武昌警方报案。案值如此巨大，武昌警方迅速开展调查。民警发现，袁先生下载的“星空联盟”和“博弈大师”均为境外同名投资软件的翻版，界面虽然一模一样，但是后台却掌握在私人手里。

　　而引袁先生入套的“盛夏”，真实身份是安徽全椒人李某，28岁，她供职的公司名叫财富联盟，位于昆山市浦东区的一个写字楼内。办案民警赶往昆山调查，但该公司早已人去楼空。2月18日，武昌区公安分局刑侦大队副大队长陈胜强等7名精干警力再赴昆山，在当地警方的配合下进行全面暗访摸排。

　　民警发现，一个名为虬威的电子商务公司与财富联盟公司来往密切，这家公司的办公场所位于昆山市奉贤区的一栋写字楼内。民警前往暗访，在7楼发现一家公司租用了480平米的办公室，内有30余人正在办公，外面却没悬挂任何招牌。在通过各种方法进行佐证后，陈胜强认定，这里正是他们寻找的虬威电子商务公司。

　　在一个月里，陈胜强和同事们逐渐摸清了这个团伙的组织结构。这伙人表面上对外宣称叫财富联盟，但暗地里却以虬威公司的名义在活动。公司的法定代表人是一名叫艾某的女性，实际控制人却是她的丈夫严某。平时，严某基本不到公司来，而是躲在位于闵行区的家中遥控指挥，公司的财务部则在浦东区的另一栋写字楼中。

 
　　QQ群里除受害人外全是骗子

　　收到昆山工作组发回的情报后，武昌区公安分局成立了以副局长张冰带队的专案组，开始紧锣密鼓地部署抓捕行动。3月17日，70余名民警乘坐高铁赶到了昆山，分组前往奉贤区、浦东区、闵行区的三处行动点待命。3月18日上午10时，张冰下达行动指令，三处行动点的民警立即收网。在闵行区某小区内，民警控制了严某和艾某夫妇;在浦东区，民警控制了财务部的9人;在奉贤区的虬威公司，38人同时落网。在抓捕现场，民警搜出了大量作案用的手机、电脑、U盘、话术本等物证，装满了40多个整理箱。同时，帮公司设计维护平台的两名嫌疑人也在湖南落网。3月19日，民警押解51名嫌疑人，分乘两辆大巴车从昆山回武汉。

　　据主犯严某供述，该公司的平台最初是他本人负责搭建的，可以构造虚假交易，任意操纵涨跌。他还雇佣了几十名手下当托引客户入套，那个“天狼战队”QQ群里其实只有袁先生一人是真正的客户，其余的三四十人全是严某手下冒充的。目前，严某等51人已全部被依法刑事拘留，其公司名下的涉案资金已全部冻结，案件仍在进一步审查中。

　　昆山刑事律师再次提醒：被人拉入一些拍卖群、炒股群或者投资理财群的时候特别要留心，眼见未必真实。所谓的火爆，很有可能是不法分子按剧本演出来的假象!擦亮眼睛看清骗子的套路，别上当了

　　1)被拉入群，群里每天都会有人上课。

　　2)团伙其他成员会在群里、直播间里伪装成普通客户，通过点赞、发送虚假盈利截图等手段，使受害人进一步相信跟着讲师投资可以快速得到高额回报。为取得受害者信任，有的团伙刚开始会故意让受害者小额赚钱。昆山刑事律师划重点：比如说一个小微信群里面有40个人，可能受害人只有3、4个，剩下的人全部都是托儿，有的充当傻白甜，有的充当激进的投资者，有的充当保守的投资者，分工明确。

　　3)一旦受害人上钩，嫌疑人就会诱骗其到指定交易平台投资交易。只要资金一到账，钱就会被转入该团伙办理的第三方支付平台内，然后进入诈骗分子的腰包。投资理财，不要被那些社交平台上所谓高回报的贵金属投资、“妖股”推荐之类的说辞所迷惑。以为能赚取更多回报时，可能已经成了那些骗子的狩猎目标。投资理财需谨慎，选择正规投资渠道和平台十分重要，千万别被群里的那些“大拿”忽悠，一旦您购买了这些虚假的理财产品将血本无归。细思极恐!
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昆山金牌律师孙磊资深律师，各领域均有沪昆山资深法律专家，专办疑难案件。


— 客户评价 —

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